Lê Khắc Ngọc, hay còn gọi là Mr. Hunter, từng là một cái tên nổi bật trên mạng xã hội với hình ảnh một nhà đầu tư tài chính thành công. Anh nổi tiếng nhờ các video chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư, chiến lược tài chính, và dự báo thị trường trên TikTok và YouTube. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc hào nhoáng này là một âm mưu lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.
Thông Tin Cá Nhân
hình ảnh đối tượng lừa đảo Lê Khắc Ngọc
Hồ sơ của Lê Khắc Ngọc
- Họ tên: Lê Khắc Ngọc
- Năm sinh: 1990
- Quê quán: Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Biệt danh: Mr. Hunter
- Công việc: TikToker, nhà đầu tư tự do tự xưng
Lê Khắc Ngọc thường xuất hiện với hình ảnh của một triệu phú trẻ tuổi, tự nhận là nhà đầu tư tự thân khởi nghiệp từ con số 0. Anh đã tạo dựng lòng tin từ công chúng nhờ phong cách nói chuyện tự nhiên, cách trình bày dễ hiểu, và những câu chuyện truyền cảm hứng.
Thành Lập Công Ty Ma Tại Campuchia
Mục đích và vai trò
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Khắc Ngọc đã thành lập một công ty tại Phnôm Pênh, Campuchia. Công ty này đóng vai trò như một trung tâm điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, đồng thời là phương tiện che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp thông qua hoạt động rửa tiền.
Đối tượng đang vẽ ra những chiếc bánh ngon cho các nhà đầu tư
Hoạt động tại công ty Campuchia
- Rửa tiền: Ngọc và đồng bọn chuyển tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân trong nước ra nước ngoài qua công ty này, sau đó hợp pháp hóa bằng các giao dịch mua bán khống.
- Mở rộng phạm vi hoạt động: Ngoài Việt Nam, công ty này còn giúp triển khai các sàn giao dịch giả mạo tại Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, và các quốc gia khác.
Hoạt động này không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn làm phức tạp hóa công tác điều tra do tính chất xuyên biên giới.
Chiêu Trò Và Quy Mô Đường Dây
1. Sàn giao dịch giả mạo
Tổ chức các sự kiện lấy lòng tin của nạn nhân và lừa đảo
Đường dây vận hành hơn 24 sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán giả mạo, bao gồm:
- gtmx, alpha trading, iqx, lodonnex, ibmex, iswiss, trust và nhiều sàn giải mạo.
Các sàn này được thiết kế tinh vi, với giao diện giống hệt các nền tảng uy tín quốc tế. Tuy nhiên, chúng được lập trình để thao túng giao dịch, khiến nhà đầu tư luôn thua lỗ sau một thời gian.
2. Tổ chức hội thảo và sự kiện lớn để lừa đảo
Để thu hút nhà đầu tư, Lê Khắc Ngọc và đồng bọn đã tổ chức nhiều sự kiện vinh danh, hội thảo tài chính với sự tham gia của hàng trăm người. Các hội thảo này nhằm tạo dựng lòng tin và thuyết phục nạn nhân đầu tư thêm.
3. Lôi kéo qua mạng xã hội
Trên TikTok, YouTube, và Facebook, Lê Khắc Ngọc thường xuyên đăng tải video khoe khoang tài sản cá nhân, từ siêu xe, đồng hồ đắt tiền, đến các chuyến du lịch xa xỉ. Anh cũng chia sẻ các bài học đầu tư “đầy cảm hứng”, kích thích sự quan tâm của người muốn làm giàu nhanh chóng.
Hành Vi Lừa Đảo
Cách thức hoạt động tinh vi
Ban đầu, nhà đầu tư được phép rút tiền lãi nhỏ để tạo lòng tin. Sau đó, họ bị khuyến khích đầu tư thêm với cam kết về lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư đạt ngưỡng lớn, các giao dịch bắt đầu bị thao túng, dẫn đến việc nhà đầu tư mất trắng.
Đối tượng khoe siêu xe và tài sản để lùa gà
Số Tiền Và Tài Sản Chiếm Đoạt
Tổng số tiền bị chiếm đoạt
Tổng số tiền chiếm đoạt từ vụ lừa đảo này được xác định là 5.200 tỷ đồng, trong đó:
- 2.661 nạn nhân được xác định trên toàn quốc.
- 18 đơn tố cáo chính thức, với số tiền chiếm đoạt 28 tỷ đồng.
Tài sản bị thu giữ
Cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản lớn từ đường dây
Cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản lớn từ đường dây này, bao gồm:
- 316 tỷ đồng tiền mặt trong tài khoản
- 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm
- 69 tỷ đồng tiền mặt và 2,3 triệu USD
- 246 kg vàng nguyên khối và 890 miếng vàng SJC
- 31 siêu xe, 59 đồng hồ phiên bản giới hạn, và 125 bất động sản.
Thu giữ tiền mặt và nhiêu tài sản tại nhà
Diễn Biến Và Kết Quả
Truy nã và bắt giữ
Phó Đức Nam, biệt danh Mr. Pips, sinh năm 1994 tại TP. Vũng Tàu, là đồng phạm chủ chốt cùng Lê Khắc Ngọc trong đường dây lừa đảo tài chính 5.200 tỷ đồng. Trước khi bị bắt, Nam cũng nổi tiếng trên TikTok với các video chia sẻ về đầu tư tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại hối (Forex) và chứng khoán.
Phó Đức Nam, biệt danh Mr. Pips đồng phạm đã bị bắt
Vai trò của Phó Đức Nam trong đường dây lừa đảo
- Cầm đầu và chỉ đạo hoạt động: Nam đóng vai trò chính trong việc liên kết với các đối tượng nước ngoài để xây dựng và vận hành hơn 24 sàn giao dịch giả mạo.
- Đào tạo nhân viên: Nam trực tiếp tham gia tuyển dụng và đào tạo đội ngũ hơn 1.900 nhân viên tại các văn phòng trên cả nước.
- Livestream và thu hút nạn nhân: Với hình ảnh một nhà đầu tư thành công, Nam thường xuyên tổ chức các buổi livestream, chia sẻ “chiến lược đầu tư” và khoe khoang về lợi nhuận lớn nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nhẹ dạ.
Phong cách và chiêu trò trên mạng xã hội
Phó Đức Nam thường xuất hiện với hình ảnh hào nhoáng, khoe siêu xe, đồng hồ hàng hiệu, và những chuyến du lịch xa xỉ. Anh sử dụng chiêu thức quảng bá phong cách sống xa hoa để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia vào các sàn giao dịch giả mạo.
Phong cách và chiêu trò trên mạng xã hội
Hiện trạng
Phó Đức Nam đã bị bắt giữ cùng 29 đồng phạm khác và bị khởi tố với các tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Rửa tiền.
- Không tố giác tội phạm.
- Chưa chấp tài sản của tội phạm mà có.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa Nam và Lê Khắc Ngọc đã biến đường dây này thành một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất Việt Nam, với số tiền chiếm đoạt lên đến 5.200 tỷ đồng.
Bài Học Từ Vụ Án
Những điều cần lưu ý
Vụ án của Lê Khắc Ngọc là lời cảnh tỉnh đối với những người tham gia đầu tư tài chính qua mạng xã hội.
- Đầu tư an toàn: Hãy kiểm tra kỹ thông tin và chọn các kênh đầu tư uy tín, có sự giám sát của cơ quan chức năng.
- Không tin vào lợi nhuận cao: Những lời hứa về lãi suất cao thường đi kèm với rủi ro lừa đảo.
- Cảnh giác với hình ảnh xa hoa: Những người khoe khoang tài sản cá nhân thường sử dụng đó làm mồi câu để lôi kéo nạn nhân.
Kết Luận
Lê Khắc Ngọc, từ một TikToker nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính, đã trở thành kẻ đứng đầu một trong những vụ án lừa đảo lớn nhất tại Việt Nam. Quy mô xuyên quốc gia và các chiêu trò tinh vi của đường dây này đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hàng nghìn nạn nhân.
Người dân cần nâng cao cảnh giác, trang bị kiến thức đầu tư, và hợp tác với cơ quan chức năng để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai.
Để lại một bình luận